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取引先デュー・ディリジェンス

SERVICE｜取引先デュー・ディリジェンス

取引先の確認をリスト照合止まりから
"支配構造まで見抜く力"へ

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取引先のリスク確認で、このようなお悩みはありませんか？

① 調達｜数百〜数千社の照合手段がない
② 調達｜属人化し全件に手が回らない
③ 輸出管理｜2次・3次、支配構造まで遡れない（OFAC/BIS）

④ 経営企画｜特定資源の経由先が分からない

取引先リスクの確認を支える3つのサービス

01

制裁リスト簡易スクリーニング

Tier1〜2を照合（OFAC/BIS対応）

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02

取引先の依存度調査

Tier5までの依存度・支配構造を可視化

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03

特定資源・企業の深掘調査

特定の取引先・商流を深掘り

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01　制裁リスト簡易スクリーニング

取引先の確認に、客観的な根拠を

価格：300万円／起点企業5社
期間：約2週間
 

概要

ここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入ります

実施プロセス

① データ受領

② 名寄せ

③ 照合・評価

④ 報告

提供価値

・低コスト・短期間

・リスク先の特定

・OFAC/BIS対応状況

・次アクションの判断

02　取引先の依存度調査

取引先の確認に、客観的な根拠を

価格：370万円／起点企業1社
期間：約1ヵ月
 

概要

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実施プロセス

① データ受領

② 名寄せ

③ 照合・評価

④ 報告

提供価値

・低コスト・短期間

・リスク先の特定

・OFAC/BIS対応状況

・次アクションの判断

03　特定資源・企業の深掘調査

取引先の確認に、客観的な根拠を

価格：400万円～
期間：約3ヵ月
 

概要

ここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入りますここにテキストが入ります

実施プロセス

① データ受領

② 名寄せ

③ 照合・評価

④ 報告

提供価値

・低コスト・短期間

・リスク先の特定

・OFAC/BIS対応状況

・次アクションの判断

実施までの流れ

  • 01

    noimage@2x

    STEP1 無料相談・見積

    ここにテキスト入る

  • 02

    noimage@2x

    STEP2 取引先リストのご提供

    ここにテキスト入る

     

  • 03

    noimage@2x

    STEP3 調査・リスク評価報告

    ここにテキスト入る

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