株主支配ネットワーク解析

Economic Security Top

SOLUTION × SERVICE

取引先・投資先を
本当に支配しているのは誰か

➁株主支配

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デモンストレーション体験

ISSUES

このようなお困りごとはありませんか？

自社の取引先等に対して、制裁リスト該当エンティティや外国政府から不当な影響力を行使されるリスクがないか確認したい

表面上の株主だけでなく、多層的な持株構造の先にいる実質的支配者を把握し、経済安全保障上の懸念を確認したい

HOW TO START

2つの進め方から選べます

ソリューションの導入と、FRONTEOによる調査代行・支援のどちらからでも始められます

SOLUTION｜導入する

KIBIT Seizu Analysisを導入する

自社で株式を通じた支配関係を継続的に分析・監視します

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SERVICE｜任せる

FRONTEOが調査を代行する

経済安全保障の専門チームがKIBIT Seizu Analysisを活用して調査し、結果と示唆を報告します

詳細を見る →

SOLUTION

導入する

KIBIT Seizu Analysis 株主支配ネットワーク解析

概要

1 株式を通じた支配関係を明らかにすることで、制裁リスト掲載エンティティや外国政府等による実質的支配関係を可視化

2 FRONTEO独自の指標「Power Index(パワーインデックス)」により、支配力を可視化

3 米国BISおよびOFACの50%ルールの対象となるエンティティの検知も可能

提供価値

1 遠隔にわたる株式を通じた支配関係の把握が可能

2 従来の指標では把握できなかった隠れた支配関係の把握が可能

3 人手では把握困難な50%ルール対象エンティティについても把握可能

SERVICE | 任せる

取引先デュー・ディリジェンス

ソリューション導入の有無を問わず、調査のみのご依頼が可能です

01 制裁リスト簡易スクリーニング

取引先の確認に、客観的な根拠を

概要

FRONTEOがKIBIT Seizu Analysisを活用して調査し、結果を納品。Tier1〜2の取引先が制裁リストに該当していないかを一通り確認します。取引先リストの提供のみで、ウォッチリスト含め273以上（2026年10月時点）の制裁リストの該当有無を調査します。OFAC/BIS 50％ルールに基づく支配構造の確認にも対応します

実施プロセス

1 取引先データの受領

2 自社データとの名寄せ

3 制裁リストとの照合・リスク評価

4 調査結果報告

提供価値

低コスト・短期間（約2週間）で取引先全体を一通り確認
どの取引先にリスクがあるか確認
OFAC/BIS 50％ルールへの対応状況を確認
取引先ごとに「深掘り調査」「取引見直し」「継続」のいずれが最適か、判断の支援を実施

02 取引先の依存度調査

Tier2以降に潜むリスクを可視化

概要

取引先データ×オープンソースから、取引先をTier5まで遡って解析し、依存度・支配構造・経済安全保障リスクを可視化します

実施プロセス

1 取引ネットワークの多層解析（〜Tier5）

2 依存度・支配構造の分析

3 リスクの可視化と対処優先度の報告

提供価値

Tier2以降の取引先への依存度を国別・業種別・製品別に把握
取引先の実質的支配と制裁対象企業とのつながりの有無を把握
対処の優先順位の検討材料を提供します

03 特定資源・企業の深掘り調査

高リスクと出た取引先の実態を解き明かす「材料」を提供

概要

特定の取引先や商流（レアアース・紛争鉱物等）を対象に、Tier2以降の依存度・支配構造・供給ルートを深掘り調査します

実施プロセス

1 対象企業・商流の特定

2 供給構造・関連性・支配構造の解析

3 根拠付きの調査報告

提供価値

取引継続／代替調達／追加調査の判断が可能
高リスクと出た取引先の「実態」を把握
支配構造の全体像を理解するための判断材料を提供します

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